SANCIONADA POR EU VENDIÓ EQUIPO A FGE

INVESTIGACIÓN DIEZ10 | TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.— Una empresa que suministró uniformes, equipo táctico y tecnología a la Fiscalía General del Estado de Baja California fue incluida el 29 de septiembre en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La compañía es Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V., constituida en Tijuana el 19 de octubre de 2020. La autoridad estadounidense la vincula administrativamente con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, señalado dentro de una red que, según el Departamento del Tesoro, habría prestado apoyo financiero al Cártel de Sinaloa.

La designación estadounidense bloquea bienes sujetos a jurisdicción de Estados Unidos y restringe operaciones con personas estadounidenses. No equivale por sí sola a una sentencia penal en México.

CONTRATOS PARA EQUIPO TÁCTICO

Registros de contratación disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia muestran adquisiciones de la Fiscalía estatal a Inteliproof desde 2023.

Entre los conceptos documentados aparecen rodilleras y coderas por 120 mil pesos; camisolas y pantalones por un millón; gorras bordadas por 40 mil; botas de cuero por 50 mil; esposas por 204 mil; playeras por 140 mil; audífonos profesionales por 156 mil, y sudaderas y otras prendas por 125 mil pesos.

Los conceptos enumerados suman al menos un millón 835 mil pesos. Esa cantidad no necesariamente representa la totalidad de los contratos celebrados con la empresa.

INFORMACIÓN SOBRE SOFTWARE FUE RESERVADA

Una solicitud de transparencia presentada en 2024 preguntó cuántas veces había utilizado la Fiscalía el software Orion, adquirido a la misma compañía para tareas de ciberdefensa.

La dependencia reservó la información operativa al considerar que su divulgación podía facilitar que grupos delictivos fortalecieran sus capacidades frente a las autoridades. La respuesta no negó la adquisición de la tecnología, pero impidió conocer públicamente su frecuencia de uso y resultados.

OTRA EMPRESA RECIBIÓ 9.5 MILLONES

La lista de sanciones también incluye a Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V., identificada por Estados Unidos con el nombre alterno Promociones CHF de Baja California.

Bajo ese segundo nombre figura como beneficiaria de adjudicaciones directas relacionadas con la promoción turística de Baja California por un monto conjunto de aproximadamente 9.5 millones de pesos.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila anunció una revisión de los contratos celebrados por su administración con las empresas incluidas en la lista estadounidense. Hasta ahora no se ha presentado públicamente un inventario completo de convenios, pagos, entregables ni procedimientos de rescisión.

LO QUE FALTA POR ACLARAR

Para determinar el alcance de la relación contractual, las dependencias involucradas deben publicar el número total de contratos, fechas, mecanismos de adjudicación, funcionarios firmantes, montos efectivamente pagados y verificaciones realizadas a los proveedores.

También debe aclararse si existían alertas administrativas antes de la sanción del 29 de septiembre y qué medidas adoptarán la Fiscalía, la Secretaría de Turismo y los fideicomisos relacionados.

Los contratos identificados preceden a la designación estadounidense. Su existencia no demuestra que servidores públicos conocieran las presuntas actividades atribuidas posteriormente a las empresas o a las personas vinculadas con ellas. Sí establece la necesidad de transparentar la debida diligencia aplicada antes y después de las contrataciones.

Fuentes documentales: actualización oficial de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos del 29 de septiembre de 2026; registros de contratación y respuestas públicas de transparencia de la Fiscalía y del Gobierno de Baja California.